Jaksa Distrik AS Menuntut Pendiri OneCoin Dengan ‘Miliaran’ di Penipuan yang Didugakan

Bitkece – Seorang Jaksa Wilayah Amerika Serikat menuduh para pendiri skema piramida cryptocurrency internasional yang melibatkan pemasaran mata uang digital yang diduga curang yang disebut “OneCoin.” Pengumuman ini diterbitkan oleh Kantor Kejaksaan A.S. Distrik Selatan New York Selatan pada 8 Maret.

Para pendiri dan pemimpin OneCoin, Konstantin Ignatov dan saudara perempuannya Ruja Ignatova, dilaporkan ditangkap pada 6 Maret 2019, di Los Angeles. Kedua bersaudara itu dituduh “melakukan penipuan kawat, penipuan efek, dan pelanggaran pencucian uang,” di mana mereka diduga memikat investor untuk berkontribusi “miliaran dolar dalam cryptocurrency yang curang.”

OneCoin konon memiliki lebih dari tiga juta anggota di seluruh dunia.

OneCoin didirikan pada tahun 2014 dan berpusat di ibu kota Bulgaria, Sofia. Proyek ini beroperasi sebagai jaringan pemasaran di mana anggota menerima komisi untuk menarik investor potensial lainnya untuk membeli paket cryptocurrency. OneCoin konon memiliki lebih dari tiga juta anggota di seluruh dunia.

Ketika Ignatov ditanya kapan anggota OneCoin dapat “menguangkan” koin mereka pada pertemuan dengan investor di Las Vegas, ia berkata “jika Anda di sini untuk menguangkan, tinggalkan ruangan ini sekarang, karena Anda tidak mengerti tentang proyek ini tentang apa . ”Mengomentari dakwaan itu, Pengacara AS Manhattan Geoffrey S. Berman mengatakan:

“Seperti yang dituduhkan, para terdakwa ini menciptakan perusahaan ‘cryptocurrency’ bernilai miliaran dolar sepenuhnya berdasarkan kebohongan dan penipuan. Mereka menjanjikan pengembalian besar dan risiko minimal, tetapi, seperti yang diduga, bisnis ini adalah skema piramida berdasarkan asap dan cermin lebih dari nol dan yang. Investor menjadi korban sementara para terdakwa menjadi kaya. Kantor kami memiliki sejarah yang sukses menargetkan, menangkap, dan menghukum penipu keuangan, dan kasus ini tidak berbeda. “

Penyelidikan dilaporkan menemukan bahwa antara kuartal keempat 2014 dan kuartal ketiga 2016 OneCoin menghasilkan 3,353 miliar euro ($ 3,769 miliar) dalam pendapatan penjualan dan menghasilkan “keuntungan” sebesar 2,232 miliar euro ($ 2,509 miliar).

Jaksa Distrik New York County, Cyrus R. Vance, Jr. menyatakan bahwa “para terdakwa ini [the Ignatovs] mengeksekusi skema piramida sekolah lama pada platform sekolah baru, membahayakan integritas sistem keuangan New York dan menipu investor keluar dari miliaran. ”

Bulan lalu, Departemen Kehakiman AS mendakwa operator yang berbasis di New York, Randall Crater, dari perusahaan layanan pembayaran cryptocurrency yang diakui My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin) dengan penipuan kawat dan transaksi moneter yang melanggar hukum. Surat dakwaan menyatakan bahwa Crater melakukan empat tuduhan penipuan kawat dan tiga tuduhan transaksi moneter yang melanggar hukum, serta menyalahgunakan lebih dari $ 6 juta dana investor untuk penggunaan pribadi.

 

[source]

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *