Penipuan dan Pencurian Terkait Crypto Menghasilkan Kerugian $ 4,4 M di tahun 2019

Pada 2019, total volume penipuan dan pencurian terkait crypto menghasilkan kerugian senilai $ 4,4 miliar, menurut laporan CipherTrace untuk kuartal ketiga 2019.

Dalam “Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report, 2019 Q3,” perusahaan riset keamanan CipherTrace menyelidiki 120 kepatuhan pertukaran cryptocurrency yang paling populer dengan persyaratan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) dan menganalisis pola dalam crypto- kejahatan terkait.

Penurunan volume kejahatan kripto dan standar KYC yang lemah

Per laporan, Q3 2019 melihat pengurangan nyata dalam total kejahatan cryptocurrency dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dan dengan demikian pencurian dan penipuan triwulanan terendah dalam dua tahun:

“Kuartal ini, penjahat dunia maya mencuri $ 6,5 juta dari pertukaran cryptocurrency, sementara orang dalam menawar pengguna cryptocurrency dari $ 9 juta dalam penipuan keluar dan skema Ponzi. Total $ 15,5 juta ini merupakan jumlah terkecil dari kejahatan cryptocurrency setiap kuartal dalam beberapa tahun terakhir. “

Namun, total kerugian dari pencurian crypto pada tahun ini telah meroket sejak 2018, karena pencuri crypto mengejar jumlah yang lebih besar. Pencurian Crypto menyumbang $ 4,4 miliar dalam kerugian, naik dari $ 1,7 miliar pada tahun sebelumnya.

Dua penipuan khusus, skema PlusToken ($ 2,9 miliar) dan QuadrigaCX crypto exchange fiasco ($ 195 juta) menyumbang sebagian besar kerugian.

Dari 120 pertukaran crypto yang dianalisis, 35% memiliki standar KYC yang kuat, 41% memiliki standar “berpori” dan 24% memiliki standar KYC yang lemah. 32% dari 120 pertukaran teratas koin privasi perdagangan.

Kasus penipuan crypto dengan profil tinggi baru-baru ini

Penjahat dunia maya sedang mengembangkan metode baru dan lebih canggih untuk mengaburkan aliran dana. Pada 26 November, perusahaan keamanan perangkat lunak Slovakia Eset menemukan bahwa penjahat cyber di belakang botnet Stantinko telah mendistribusikan modul penambangan cryptocurrency Monero (XMR) melalui Youtube. Malware pencuri crypto ini dilaporkan telah menginfeksi sekitar 500.000 perangkat.

Sebelumnya hari ini, pertukaran cryptocurrency Korea Selatan utama Upbit – yang dijalankan oleh anak perusahaan raksasa teknologi Korea Kakao – memberi tahu pengguna tentang pencurian 342.000 Ether (ETH) (lebih dari $ 50 juta saat waktu tekan) dari dompet panasnya. Pertukaran tersebut dijanjikan untuk melindungi aset pengguna, yang menyatakan bahwa dana yang hilang akan ditanggung oleh aset perusahaan.

Awal bulan ini, Gregg Bennett, korban hack-swap SIM dan investor malaikat, menggugat pertukaran cryptocurrency Bittrex atas dugaan memungkinkan pencurian hampir $ 1 juta dalam Bitcoin (BTC).


source


Advertisement

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *