Polisi India Tangkap 4 Tersangka Yang Diduga Melakukan Penipuan Crypto Senilai $15 Juta

Penegakan hukum di Mumbai, India telah mengekspos kelompok yang diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency yang mengumpulkan sekitar 1 miliar rupee (hampir $ 17 juta), outlet media lokal The Times of India melaporkan pada 17 Februari.

Kasus ini dilaporkan menyebabkan pembekuan beberapa akun di negara itu dan penangkapan empat orang – Sanjay Sontakke, Rajnikant Kumavat, Alpesh Barodia dan Kirankumar Panchsara. Menurut The Times of India, polisi juga mencari tersangka kelima, Ashok Goyal, yang dilaporkan memainkan peran penting dalam dugaan penipuan.

Keluhan yang menyebabkan empat penangkapan itu diajukan oleh seorang penduduk kota Surat di India, Umeshchand Jain, yang menuduh bahwa para tersangka menipu dia sebanyak 10,2 juta rupee (sekitar $ 145.000).

inspektur polisi Sunil Jadhav

Artikel-artikel tersebut mengutip inspektur polisi Sunil Jadhav yang menjelaskan skema tersebut:

“Terdakwa mengadakan pertemuan di Mumbai, Surat, dan bagian-bagian lain Gujarat, dan membujuk orang-orang untuk menginvestasikan uang hasil jerih payah mereka dengan berjanji akan menggandakannya dalam dua bulan. Awalnya, geng membayar beberapa investor untuk memikat lebih banyak orang dan kemudian gagal. Niat mereka adalah untuk menipu. ”

Menurut laporan itu, kelompok tersebut meluncurkan cryptocurrency yang dijuluki “Cashcoin” setahun yang lalu, yang kemudian mereka jual kepada investor, menjanjikan mereka untuk menggandakan investasi mereka.

Pelanggaran yang didaftarkan oleh cabang kejahatan kota dari pasukan penegak hukum setempat dilaporkan curang, melanggar kepercayaan dan konspirasi kriminal.

Pengacara para terdakwa mengklaim bahwa mereka tidak bersalah dan telah ditangkap secara salah.

Bulan lalu, polisi India juga menangkap seorang rekan dari sebuah kelompok yang dituduh melakukan penipuan crypto yang melibatkan 5 miliar rupee (sekitar $ 71,6 juta).

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan analitik crypto Chainalysis pada bulan Januari mengungkapkan bahwa nilai Ethereum (ETH) yang dicuri melalui penipuan mencapai $ 36 juta 2018, lebih dari dua kali lipat pada tahun 2018, dibandingkan dengan 2017.

Advertisement

Mungkin Anda juga menyukai

1 Respon

  1. zora berkata:

    This info is worth everyone’s attention. Where can I find out more?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *